Dit zijn personen die hun bankrekening ter beschikking stellen aan criminelen om geld door te sluizen dat afkomstig is uit fraude of andere misdrijven. In totaal staan 28 van hen nu terecht voor hun rol in de fraude, zo meldt dagblad Het Laatste Nieuws.
Valse banklink
Hoe ging de fraude in zijn werk? In april 2023 werd de moeder van de eigenaar van het schildersbedrijf telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als medewerker van Card Stop, de Belgische dienst waar betaalkaarten kunnen worden geblokkeerd bij fraude. Nadat zij haar gegevens had ingevuld via een valse banklink, hield de oplichter haar bijna twee uur aan de lijn. Terwijl zij dacht verdachte transacties tegen te houden, werden in werkelijkheid 56 betalingen uitgevoerd en werd de bedrijfsrekening leeggehaald.
De zaak wordt nu behandeld voor de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Het Openbaar Ministerie kon 28 rekeninghouders identificeren die ieder zes maanden gevangenisstraf en een boete van 800 euro riskeren.
Speurders brachten de geldezels in beeld door het geldspoor te volgen via bank- en transactiedata. Volgens justitie vormen zij een cruciale schakel, omdat zij de geldstromen vertroebelen en zo de organisatoren uit beeld houden. Het Openbaar Ministerie kon 28 rekeninghouders identificeren die nu terechtstaan en ieder zes maanden gevangenisstraf en een boete van 800 euro riskeren. Volgens justitie spelen zij een cruciale rol in het witwasproces: zij vertroebelen de geldstromen en houden zo de organisatoren buiten beeld.
Grote impact
Ongeveer de helft van de verdachten verscheen niet op de rechtszitting. Anderen verklaarden dat zij zich hadden laten verleiden door beloften van snel geld via sociale media of dat zij onder druk waren gezet.
Voor het schildersbedrijf is de financiële én emotionele impact groot. De zaak laat zien hoe kwetsbaar ook ambachtelijke ondernemingen zijn voor cybercriminaliteit. De uitspraak van de rechter volgt op 24 maart. Al blijft de vraag of de werkelijke daders van de fraude ooit worden opgespoord.
Of het schildersbedrijf zijn geld terugziet, is onzeker. In dergelijke phishingzaken blijkt volledige terugbetaling in de praktijk vaak moeilijk, zeker wanneer het geld snel wordt doorgestort of contant wordt opgenomen.